Министерство финансов предлагает ввести декларацию при провозе более 10 млн. euro через границу
Физические лица при переводе через границу банковских металлов, платежных бумаг и дорогих бумаг, доступных и автодорожных чеков на сумму 10 млн. euro и выше будут наполнять свежую декларацию денежных ценностей, аналогичный проект распоряжения Офиса министров спроектировало Минфин.
«Рекомендуется принять отдельную фигуру декларации денежных ценностей и положение к ней для принятия дополнительной информации о перемещении денежные единицы (масштабы, возникновение, задачи, предназначение) и снабжения аккумулирования такой информации в целях предстоящего применения в поставленном законодательством порядке», — пишется в объяснительной записке к документу на веб-сайте ведомства.
Министерство финансов показывает, что сейчас денежные ценности объявляются жителями совместно с иными продуктами, которые передвигаются ими через таможенную границу Украины, маршрутом наполнения таможенной декларации. При этом статистическая информация о переводе жителями денежных ценностей через границу отсутствует.
Создатель проекта заявляет, что внедрение новой декларации отвечает интернациональной практике и советам FATF.
«Информация о перемещении денежных ценностей должна быть обязательно сохранена и обработана контролирующим органом, и должна быть дешевой для уполномоченных органов власти в соответствии с законодательством», — пишется в объяснительной записке.
В случае принятия документа в опубликованном виде свежие декларации будут введены через 90 суток после опубликования распоряжения.